La iniciativa forma parte del fast track legislativo en materia de seguridad. Con este avance,
ahora pasará a la Sala de la Cámara Alta para su votación.
Valparaíso, Valparaíso,30de julio de 2024. de 2024. de 2024.- Tras varias semanas de tramitación en particular, este martes la Comisión de
Seguridad Pública del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y
establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.
A través de esta iniciativa, se busca hacer un seguimiento de los flujos de dinero ilícitos, permitir una mayor
coordinación entre instituciones y fortalecer las atribuciones de éstas.
Con ello, el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda del Senado para que conozca las materias propias de su
competencia, para luego ser votada en Sala completando su primer trámite en la misma Corporación.
En la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró varios puntos que estuvieron en discusión durante la
tramitación, tales como la indicación que establece la obligación de nominalizar las boletas por compras de
bienes o servicios pagados en efectivo cuyo valor sea superior a 1 unidad tributaria anual (por ejemplo, artículos
suntuarios como vehículos y joyas de alto valor).
“Es importante recalcar que solo se aplicaría esta norma para los casos señalados, no para aquellas
transacciones que —por ejemplo— tienen relación con la compra de frutas y verduras en las centrales de
abastecimiento, como Lo Valledor. Además, se agrega la facultad a los vendedores de acreditar la identidad del
comprador mediante la cédula de identidad para constatar mediante un documento físico quién es la persona
que está comprando dicho artículo”, explicó el ministro Marcel.
Cabe recordar que, a través de este proyecto, se creará el Subsistema de Inteligencia Económica, que estará
compuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y las Unidades de Inteligencia que se crean dentro del
Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Sus integrantes podrán intercambiar
información y requerir antecedentes tanto entre ellos como a otros organismos públicos. Un aspecto importante
de la norma es que la información intercambiada que tenga el carácter de secreta o reservada, se deberá
entregar sin perjuicio de mantener dicho carácter.
Dentro de los objetivos y avances propuestos, se incluye el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero,
ampliando su capacidad para alertar sobre delitos de crimen organizado, además del lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo. También se contempla otorgar acceso a información protegida por secreto
bancario a esta unidad —sin necesidad de autorización judicial— cuando sea esencial para analizar operaciones
previamente reportadas como sospechosas.
Gracias a esta iniciativa, se podrán llevar a cabo tareas de inteligencia enfocadas en la recolección, evaluación
y análisis de información relacionada con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de dinero, tráfico
de armas y otras actividades similares.